因前幾年公司對(duì)公開(kāi)戶(hù)沒(méi)有要求,導(dǎo)致銀行開(kāi)了大量的“僵尸戶(hù)”,這些賬戶(hù)沒(méi)有給銀行帶來(lái)收入,反而導(dǎo)致管理成本很高。而銀行開(kāi)設(shè)一個(gè)賬戶(hù)需要比較大的成本,出于本身利潤(rùn)考慮,在開(kāi)戶(hù)時(shí),會(huì)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行嚴(yán)格的篩選。
隨著境外資本的流轉(zhuǎn)的加劇,很多違規(guī)集團(tuán)也參與了進(jìn)來(lái),借此進(jìn)行違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)!為了預(yù)防和沖擊世界違法組織,銀行必須制定相關(guān)的策略,防止逃稅漏稅及資金外逃事件發(fā)生!
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